Кейбір қаржы институттары Сіздің атыңыздан атыңызды өзіңіздің атыңыздан қорғаншы ретінде, әдетте атыңыздан кейін «TTE» белгілерімен ғана өзгерте алады. Басқалары сіз түпнұсқалық есепті жабуды және сенімнің атына жаңасын ашуды талап етеді.
Сіздің ұйымыңыздың ережелеріне қарамастан және қанша жүкқұжат арқылы өтсеңіз де , ақыл-есі кемідікті дұрыс жоспарлау және пробациядан аулақ болу үшін өзіңіздің банк шоттарыңыз бен басқа да инвестицияларыңызды қаржыландыруыңыз маңызды.
Сіздің мұрагеріңіздің сенімгері - сіз өзіңіздің сеніміңізді басқаруға кіріскен адам және өзіңіздің сеніміңізге сәйкес келмеген жағдайда сіздің шоттарыңызға қол жеткізе алмасаңыз, ақылға сыймай қалуыңыз керек.
Банктік шоттар мен инвестициялық шоттарды, соның ішінде брокерлік шоттарды сенімгерлікпен қамтамасыз ету үшін кейбір жалпы қадамдарды орындауға болады, бірақ олар мекеме тарапынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Нұсқаулық хат жазыңыз
Қаржылық мекемеңізге өзіңіздің атыңыздан сенің сеніміңіздің атына түсуін сұрайтын хат жазыңыз. Есептік жазбаңыздың нөмірін, сеніміңіздің атын, әлеуметтік сақтандыру нөмірін, пошталық мекен-жайыңызды, электрондық пошта мекен-жайыңызды және телефон нөміріңізді қосыңыз.
Сіздің нұсқауларыңызды тапсырыңыз
Қолыңызда банк немесе қаржылық кеңесшіңізге хат жазыңыз. Біреу біреудің көшірмесін көргісі келгендіктен, сенімен сенім артыңыз. Егер сіз хатты тапсыра алмасаңыз, оны шотты ашқан банк филиалына немесе қаржылық кеңесшіңізге жіберіңіз.
Сенім туралы сенімхат немесе сенім туралы меморандум көшірмесін қосыңыз, ол сіздің сенім туралы келісіміңізді қорытындылай отырып, мекеменің білуі қажет ақпаратқа назар аударуы тиіс. Егер сізде осы құжаттардың біреуі болмаса, сенім келісімшартының жеке парағын сақтауға болады, осылайша сіз сенім келісімшартының бірінші беті мен қолтаңба беттерін ғана пайдалана аласыз.
Барлық қажетті құжаттарды толтырыңыз және қайтарыңыз
Мекеменің талап етілетін барлық құжаттарын толтырыңыз және қайтарыңыз. Оларға жаңа қолтаңба карталары, жаңа тіркелгі пішіндері, сенiм бiлдiрiлген өкiлдерi және басқа сенiм бланкiлерi енгiзiлуi мүмкiн.
Тіркелгіні растау
Есептік жазбаңыз немесе тіркелгілер сіздің сеніміңізге қайтарылғанын тексеру үшін телефон немесе пошта арқылы қадағалаңыз. Сондай-ақ, аты-жөніңіз сенім білдірілген адамның аты-жөніңізге жеке атыңыздың орнына тиісті түрде тізімделгенін тексеру үшін тіркелгі туралы мәлімдемелерді тексеріңіз. «John Doe, TTEE, John Doe TR 1/1/16» немесе «Джон Доу, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16» деп іздеуге арналған жалпы қысқартулар.
Тексеру құжатын Сенімді келісімшартпен бірге орналастырыңыз
Банктің немесе инвестициялық есепшоттың сенімділігін тексеру үшін құжаттаманы сенім келісіміңізбен орналастырыңыз. Бұл сіздің банкіңізден немесе қаржылық кеңесшіңізден немесе сіздің сеніміңіздің атауын көрсететін шоттағы мәлімдеменің нақты растау хатын қамтуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Мемлекеттік жəне жергілікті заңдар жиі өзгереді жəне жоғарыда көрсетілген ақпарат ең соңғы өзгертулерді көрсетпеуі мүмкін. Ең соңғы кеңес алу үшін адвокатпен кеңес алыңыз. Осы мақалада қамтылған ақпарат заңгерлік кеңес болып табылмайды және ол заңгерлік кеңестердің орнын алмастыра алмайды.