Біреу қайтыс болғаннан кейін, отбасы мүшелері барлық маңызды құжаттарды табуы керек. Ол отбасы мүшелеріне, ал қажет болған жағдайда отбасыларға көмек көрсетуге, адвокаттың түпкілікті істерін шешуге, сондай-ақ тексеруді аяқтауға немесе сенім шараларын реттеу үшін қажет барлық қажетті ақпаратты беруге мүмкіндік береді.
Төменде жылжымайтын мүлік немесе сенімгерлік басқару үшін қажетті құжаттар тізімі берілген. Егер өзгеше көрсетілмесе, құжаттардың көшірмелері айыппұл.
01 Активтер туралы ақпарат
- Шот бойынша үзінді - банктік шоттарды, брокерлік шоттарды және зейнетақы шоттарын (IRAs, 401 (k) s және аннуитеттерді) қоса, қайтыс болғанға дейін кемінде бірнеше ай.
- Өмірді сақтандыру полистері - Кейбір ескі саясат үшін сақтандыру компаниясы бастапқы саясатты қайтаруды талап етеді.
- Бенефициардың белгілері - Өмірді сақтандыру, зейнетақы шоттары, қайтыс болу шоттарына төленетін және өлім шоттарына аудару үшін .
- Жылжымайтын мүлікке қатысты тапсырмалар - Бастапқы іс-әрекет талап етілетін жалпы түсінік бар, бірақ көшірме жақсы.
- Автокөлік және қайық тақырыптары - Түпнұсқа атау заңдық атауын беру үшін қажет болады.
- Акциялар мен облигациялардың сертификаттары - Сертификаттар түрінде ұсталатын акциялар немесе облигациялар үшін түпнұсқалық куәлік заңды атауын беруі керек.
02 Жақын маңдағы бизнес құжаттар
Егер дезеданттағы тығыз қарым-қатынасқа ие болса, онда келесі құжаттардың көшірмелері немесе түпнұсқалары қажет болады:
- Corporate, LLC немесе серіктестік құжаттар - корпоративтік жарғының немесе ұйымның мақалаларының көшірмелері мен хаттамалары; акционерлік келісімнің, операциялық келісімнің немесе серіктестік келісімінің көшірмесі; мәжілістер мен шешімдерді құжаттау; және заңдық атауды беру үшін түпнұсқалық қор немесе ЖШС куәліктері.
- Шот бойынша үзінді-көшірмелер - банктік шоттарды, брокерлік шоттарды және зейнетақы шоттарын өлімге дейін кемінде бірнеше ай бұрын қоса есептегенде.
- Автокөлік және қайық тақырыптары - Заңды атау берілетін болса, түпнұсқа атаулары қажет болады.
- Шарттар - жалға беру, қарыздар және еңбек шарттарын қосқанда.
- Бизнес лицензиялары - жергілікті және мемлекеттік лицензияларды қосқанда.
- Табыс салығының қайтарымы - соңғы үш жылдағы федералды және мемлекеттік кірістер.
03 Келісімдер
Келесі келісімшарттардың көшірмелері немесе түпнұсқалары қажет:
- Пренуципиалдық келісімдер - кез келген түзетулерді қосқанда.
- Мерзімдік келісімдер - кез келген түзетулерді қосқанда.
- Кредиттер - жеке қарыздар, несие желілері және ипотекалық несие қоса бастапқы вексельдермен бірге.
- Жалдау - жылжымайтын мүлікті және автокөлікті жалдауды қосқанда.
04 Вексельдер
Келесі заң жобаларының көшірмелері қажет:
- Коммуналдық төлемдер
- Ұялы телефон шоттары
- Кредиттік карточкалардың шоттары
- Ипотекалық несие және жеке несие - кредит желісін қоса
- Жылжымайтын мүлікке салықтық төлемдер
- Сақтау бірліктері
- Медициналық вексельдер
- Жерлеу рәсімі
05 Жылжымайтын мүлік жоспарлау құжаттары
Егер мұрагердің мүліктік жоспары болса, онда келесі құжаттардың көшірмелері немесе түпнұсқалары қажет болады:
- Last Will және Testament and Codicil (s) - түпнұсқа ерік және codicils талап етіледі, өйткені егер түпнұсқасы табылмаса, онда ол пайымдауынша, оларды жойып,
- Қайталанатын өмір сүру қауіпсіздігі және түзетулер (лар) - әдетте сенім мен түзетулердің көшірмесі талап етіледі.
06 Салықтың қайтарылуы
Келесі салық декларациясының көшірмелері қажет:
- Табыс салығының қайтарымы - соңғы үш жылда федералды және мемлекет
- Сыйлықтардан алынатын табыс салығы - федералды және мемлекет
07 Өлім туралы куәліктер
Көптеген түпнұсқалардың түпкілікті істерін шешу үшін бірнеше өлім туралы сертификаттар талап етіледі. Ең аз дегенде 10 тапсырыс беремін.
Біреудің өлгеннен кейінгі қадамдары
Дефектоскоптың барлық маңызды құжаттары болғаннан кейін келесі әрекеттерді анықтайтын келесі мақалаларды қараңыз: